????????????南京寶色股份公司獨(dú)立董事

【資料圖】

????關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??南京寶色股份公司（以下簡稱“公司”）于2023?年?8?月18日召開了第五屆董

事會(huì)第十八次會(huì)議，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作

為公司獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀、公正的立場，現(xiàn)就公司2023半年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)

及第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

??一、關(guān)于2023年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情

況的獨(dú)立意見

??根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第8號—上市公

司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，報(bào)告期內(nèi)對公司控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公

司資金和對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2023年6月30日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情形。

單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形；控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強(qiáng)制公司為他

人提供擔(dān)保。

??二、關(guān)于?2023?年上半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為：2023年上半年度，公司及全資子公司寶雞寧泰新材料有限公

司與關(guān)聯(lián)方寶鈦集團(tuán)有限公司、寶鈦金屬復(fù)合材料有限公司、寶雞鈦業(yè)股份有限公司

之間發(fā)生的采購原材料的日常關(guān)聯(lián)交易，是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易價(jià)格

通過招標(biāo)或比價(jià)采購程序確定，遵循了市場定價(jià)原則；實(shí)際發(fā)生額在年度預(yù)計(jì)范圍

內(nèi)；其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交

易事項(xiàng)不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

??三、關(guān)于公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂銷售合同暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展

需要；交易價(jià)格遵循市場定價(jià)原則協(xié)商確定，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司和全

體股東特別是中小股東利益的情形。本關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)造成公

司對關(guān)聯(lián)方的依賴。公司董事會(huì)在表決上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表

決，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有

效。因此，我們同意公司擬與陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司簽訂銷售合同暨

關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

?（以下無正文，僅為南京寶色股份公司《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)

議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事：

????????章之旺????????周春松????楊秀云

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